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杭州滨江房产集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

  证券代码:002244 证券简称:(,)公告编号:2013-016

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会第六次会议通知于2013年4月19日以专人送达、传真形式发出,会议于2013年4月25日以通讯表决的方式召开,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  一、审议通过《2013年第一季度报告》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  2013年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2013年第一季度报告正文刊登于2013年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  二、审议通过《关于向关联人出售商品房的议案》

  同意公司控股子公司杭州滨绿房地产开发有限公司与戚加奇先生签订《商品房买卖合同》,将武林壹号项目建筑面积为640.09平方米的商品房,以总价人民币43,782,156.00元出售给戚加奇先生。

  同意公司控股子公司杭州滨绿房地产开发有限公司与朱书莹女士签订《商品房买卖合同》,将武林壹号项目建筑面积为448.33平方米的商品房,以总价人民币30,665,772.00元出售给朱书莹女士。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事先生和先生回避表决。

  详情请见公司2013-018号公告《关联交易公告》。

  特此公告。

  杭州滨江房产集团股份有限公司

  董事会

  二一三年四月二十六日